Eticheta: "spalare de bani"
-
633Știri pe scurtElveția scapă de evaziunea fiscală
Elveția a creat o nouă legislație pentru a acoperi presupusele lacune din legile sale împotriva spălării...
-
239Știri pe scurtRazie istorică în Anglia! Poliția britanică vânează plantațiile de canabis
Poliția britanică a desfășurat o operaţiune de amploare de depistare a plantaţiilor de canabis, în urma...
-
780ActualFost înalt funcționar FBI din New York, acuzat oficial de spălare de bani. Sumele erau ale oligarhilor ruși
Procurorii americani spun că Charles McGonigal, care a fost șeful contraspionajului din oraș, a primit plăți...
-
801ActualȘeful unei rețele de spălare de bani din Rusia a fost arestat în Spania. Banda jongla cu milioane de euro
Europol a anunțat că a arestat în Spania un membru al unei bande suspectate de spălare...
-
1.1KActualAlertă internațională. Percheziții simultane în România, Moldova și Suedia. Acuzații de spălare a unor sume uriașe de bani
Oameni legii sunt în alertă maximă. 13 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţul...
-
720LifestyleConflict de interes în America. Un avocat de top al Departamentului de Justiție a fost partener cu avocatul lui Hunter Biden
Un înalt funcționar al Departamentului de Justiție al SUA a fost partener, la o firmă de...
-
951LifestyleNaomi Campbell, probleme cu legea. Ce acuzații i se aduc supermodelului
Organizația de caritate a lui Naomi Campbell nu este prea caritabilă, se pare, iar managementul este...
-
10.3KLifestylePoliția: Fraudă informatică și spălarea banilor, cu ramificații transfrontaliere
În această dimineață, polițiștii din cadrul B.C.C.O. Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice,...
-
2.4KEconomicSute de persoane vor fi duse la audieri, în cazul grupării care a înşelat instituţii publice. Cum au procedat suspecții
Peste 350 de persoane vor fi audiate miercuri la sediul DIICOT – Structura Centrală şi sediile...
-
597ActualDorin Cocoș, trimis în judecată! De ce este acuzat afaceristul
Afaceristul Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, a fost trimis în judecată de procurorii DNA,...
-
1.1KActualDan Andronic a fost achitat! Câți ani de închisoare au primit Elena Udrea și Ioana Băsescu
Dan Andronic a fost achitat! Câți ani de închisoare au primit Elena Udrea și Ioana Băsescu....
-
853LifestyleCe sumă primea Alex Bodi din Germania? ”Milioanele erau virate de către o…”
Cum un necaz nu vine niciodată singur, Alex Bodi este, mai nou, suspect de spălare de...