Elveția a creat o nouă legislație pentru a acoperi presupusele lacune din legile sale împotriva spălării banilor. Astfel, consultanții și avocații devin responsabili pentru raportarea riscurilor și pentru consolidarea controlului structurilor juridice, cum ar fi trusturile.
Informațiile despre conturile bancare sunt transmise frecvent între această țară și peste 100 de alte țări. Cu toate acestea, a fost presat de întreaga lume să facă mai multă lumină în domeniul opac al proprietății corporative, unde multe întreprinderi și structuri, precum trusturile, ascund cine sunt adevărații beneficiari.
Avocații, contabilii și alți consultanți de afaceri care creează trusturi, holdinguri sau organizează tranzacții imobiliare vor fi, de asemenea, supuși unor cerințe de raportare și de diligență, dacă noile legi vor fi aprobate, potrivit News.ro.
