Cum un necaz nu vine niciodată singur, Alex Bodi este, mai nou, suspect de spălare de bani, iar tovarășii lui s-ar putea să-l urmeze, în curând, în spatele gratiilor.
Procurorii cercetează toate tranzacțiile afaceristului efectuate în ultimii trei ani, pentru a pune cap la cap informațiile referitoare la o posibilă spălare de bani. Alex Bodi ducea o viață normală, până acum doi trei ani, când dintr-o dată în conturi sale intrau sume colosale: doulă milioane de euro, un milion de euro, 500.000 de euro. Milioanele erau virate de către o companie din Germania, iar el la rândul său transfera în conturile tovarășilor sume amețitoare, cu titlul de împrumut. Autoritățile nu cred în aceste împrumuturi, spunând că sunt fictive, doar pentru ca Alex Bodi să poată transforma sumele din conturi în bani lichizi.
Anchetatorii au început să intre la bănuieli, în momentul în care au descoperit că prietenii lui Bodi, pe care afaceristu îi ”împrumuta”, au retras banii, iar la doar câteva zile au achitat integral împrumuturile. Unele dintre persoanele pe care Alex Bodi le ”ajuta” cu sume exorbitante sunt modeste, angajate pe la vreun salon de cosmetică sau casnice, fiind greu de găsit, în doar câteva zile, sume de mii de euro, pe care trebuia să i le înapoieze afaceristului. Pentru a stabili dacă Alex Bodi care este acuzat de crimă organizată, apela la alte persoane pentru a spăla sumele colosale pe care nu le putea retrage din cont, pentru a nu intra la bănuieli, procurorii verifică în prezent transferurile bancare efectuate de omul de afaceri în utimii trei ani.
Lângă Alex Bodi, adică în spatele gratiilor, ar putea ajunge toți cei care se află pe ”lista neagră”, dacă suspiciunile anchetatorilor se adeveresc. Printre persoanele verificate se află și fostele soții ale lui Bodi și rudele apropiate ale acestuia, dar în special misterioasele Diana Manole și Monica Miclea, cărora afaceristul le-a virat, în câteva luni, un sfert de milion de euro, potrivit Spynews.
